RISE Moldova publică o nouă investigație, din dosarul #PanamaPapers. Potrivit sursei citate, rudele de la Chișinău ale fostului ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Mark Gitenstein, au apelat la serviciile casei de avocatură Mossack Fonseca pentru a-și ascunde proprietăți și companii cu venituri de milioane. Printre acestea, firma Euro-Alco, o afacere cu alcool pusă pe roate după ce familia Ghitenștein a preluat active importante ale întreprinderii de stat Aroma.

RISE a analizat dosarul companiei Euro-Alco, în care apar și numele lui Oazu Nantoi, politician și analist politic, Iurie Filip, vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, dar și Denis Ulanov, avocatul lui Ilan Shor.

Sofia Ghitenștein și mama acesteia, Larisa Krasnicova, se numără printre cei 40 de cetățeni moldoveni prinși în scandalul #PanamaPapers. Cele două dețin în Insulele Virgine Britanice (BVI) două companii offshore, înființate de avocații Mossack Fonseca: Terano Prospectors Ltd și Vik-Profit International Ltd.

Cunoscută până acum pentru actele de caritate făcute pentru comunitatea evreiască din Republica Moldova prin Fundația Dor le Dor – pe care o conduce din fotoliul de președinte, Sofia Ghitenștein este verișoara lui Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la București. Mark Gitenstein este încă un personaj extrem de influent în România, prin poziția pe care o ocupă în conducerea Fondului Proprietatea, acționar și administrator al celor mai importante companii energetice românești.

Relația de rudenie dintre diplomatul american și Sofia Ghitenștein a fost dezvăluită chiar de fostul ambasador încă acum șase ani. „Am găsit rude în Republica Moldova. Am fost la Chişinău de două ori şi m-am întâlnit cu membri ai familiei Ghitenștein. Este vorba despre o tânără, o verişoară îndepărtată. [...] Se numeşte Sofia Ghitenștein, are 30 de ani şi se ocupă de cimitirul evreiesc de acolo şi conduce o organizaţie care protejează cimitirul acesta. L-am cunoscut şi pe tatăl ei, care este de vârsta mea. Se numeşte Danil Ghitenștein. În mod clar ne înrudim, pentru că nu sunt prea mulţi Gitenstein în lume. Iar noi provenim din Chişinău”, declara Mark Gitenstein, într-un interviu acordat Mediafax în iunie 2010.

Textul integral al investigației în puteți citi pe pagina RISE Moldova