• Intrare
  • Înregistrare
  • Contact
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Deschide.md

,

Limba:

  • Română
  • English
  • Русский
  • politic
  • social
  • economic
  • externe
  • sport
  • cultură
  • investigaţii
  • editorial
 (Foto: Sandu Tarlev)

INTERVIU // P. Filip, despre libertatea...

 (Foto: MATT DUNHAM)

SUA felicită RM şi promit susţinere în...

Articole populare din secţiunea Politic

  • 26.11.2014 Usatîi și Partidul Patria, SCOS din cursa...
  • 02.11.2015 Într-un stat „bâlbâit”, un președinte pe...
  • 17.10.2015 EXCLUSIV DOC/ Cum gestiona nașul Rusu...
  • 24.02.2015 EXCLUSIV/ Filat, LA SFAT DE TAINĂ cu...

Alegerea redacţiei

”Transfer” MAI-MJ (Foto: colaj: deschide.md)

EXCLUSIV FOTO // Trafic de influență,...

 (Foto: captură video )

VIDEO // Mesagerii păcii prezintă onorul...

 (Foto: www.publika.md)

Video // Reținut de CNA pentru trafic de...

Articole populare din secţiunea Social

  • 01.08.2014 EXCLUSIV // Milano-Chișinău, CURSĂ DE...
  • 16.10.2014 Foto // Candidata lui Dodon: Mă F***T...
  • 12.12.2015 Nebuna văzută pe plajele din Antalia e...
  • 19.11.2015 Olga Roman, „amica” lui Vlad Filat, este...

Alegerea redacţiei

Transportatorii privați din Chișinău, la Pretura Buiucani (Foto: deschide.md)

Războiul microbuzelor // Ce a discutat...

 (Foto: curentul.md)

FOTO // Cum ar putea arăta sediul renovat...

 (Foto: http://static.rnews.ro/)

Experții despre pașii prudenți ai BNM...

Articole populare din secţiunea Economic

  • 18.12.2014 FMI aruncă BOMBA//BNM a CREDITAT băncile...
  • 09.03.2015 EXCLUSIV Cum a distribuit BNM 9,4 mlrd cu...
  • 18.02.2015 Electrocasnicele se scumpesc, de astăzi,...
  • 29.11.2014 BOMBA BEM a DETONAT// BNM a instituit...

Alegerea redacţiei

Poză simbol (Foto: www.recolta.eu)

Rusia introduce EMBARGO parţial la carnea...

 (Foto: http://www.pradagroup.com/)

Vânzările companiei italiene „PRADA” scad...

 (Foto: arynews.tv)

Cel puţin 22 de morţi după ce un autobuz a...

Articole populare din secţiunea Externe

  • 20.05.2014 SBU: Atenție! Canalele rusești folosesc...
  • 10.01.2016 Japonia // Un tren circulă zi de zi pentru...
  • 27.07.2014 TRUPE DE COMANDO ale Armatei Olandeze vor...
  • 17.07.2014 Separatiștii și-au ASUMAT DOBORÂREA AVIONULUI

Alegerea redacţiei

AUDIO SBU // ÎNCĂ O DOVADĂ // Armata rusă...

 (Foto: uefa.com)

Astra Giurgiu în grupele Europa League,...

 (Foto: reuters)

Gațcan ajunge cu Rostov în grupele Ligii...

Articole populare din secţiunea Sport

  • 09.07.2014 E MILIONAR // Un olandez A GHICIT scorul...
  • 21.04.2014 Veste oribilă despre Michael Schumacher
  • 10.07.2014 Olanda ÎȘI PLÂNGE DE MILĂ după ce S-A...
  • 13.12.2014 Veşti triste pentru Michael Schumacher

Alegerea redacţiei

 (Foto: prosport.ro)

Germania, CAMPIOANĂ MONDIALĂ, Mario Gotze,...

 (Foto: deschide.md)

Ingmar Volkmann: arhitectură comunistă și...

 (Foto: adevarul.ro)

În Chișinău va fi instalat bustul...

Articole populare din secţiunea Cultură

  • 15.09.2014 Chirtoacă ÎI RĂPEȘTE invitații lui...
  • 28.07.2014 Privighetoarea lui Dodon ASCULTĂ trilurile...
  • 17.07.2014 EXCLUSIV// Silvia Grigore: “Poehali” - a...
  • 02.03.2015 VIDEO // Filmul „MASACRUL INOCENTILOR”, de...

Alegerea redacţiei

 (Foto: Moldpress.md)

„Îl sărbătorim cu fast, dar dăm cu...

 (Foto: evzmd.md)

„Salvatorii-patrioți” se pregătesc să pună...

EXCLUSIV / Ruşii i-au clasat dosarul lui...

Articole populare din secţiunea Investigaţii

  • 24.07.2014 GALERIE FOTO // VIAȚĂ GREA pentru...
  • 18.09.2014 EXCLUSIV // Tupeu de colonel MAI //...
  • 27.02.2015 Avion IL-76 cu 40 tone de Lei și TIR-uri...
  • 27.05.2014 Misterul ”copilului răpit” într-un MALL...

Alegerea redacţiei

GALERIE FOTO // VIAȚĂ GREA pentru...

 (Foto: prajituricisialtele.ro)

Dumitru CRUDU // Cu tricolorul pe umăr, la...

 (Foto: moldovenii.md)

Vitalie VOVC // Săptămâna în care am fost...

Articole populare din secţiunea Editorial

  • 20.01.2016 Dumitru CRUDU / Cine sunt cei care răpesc...
  • 21.01.2016 Dumitru CRUDU // Asta nu e revoluția mea
  • 22.01.2016 Dumitru CRUDU // Rușine. Au ocupat Moldova...
  • 23.10.2014 Astă-noapte, Dodon îl bătea pe un bătrân...

Alegerea redacţiei

Alexandru Vakulovski: Planul de distrugere a Ucrainei (Foto: colaj deschide.md)

Alexandru Vakulovski // Planul de...

  • România
  • România alege
  • Ucraina
  • Opinii
  • Bloguri
  • Social Media
  • No comment
  • Publicitate

Ultima actualizare:

Ai depistat o eroare în text?  Selecteaz-o  și apasă combinația de taste CTRL + ENTER

Te afli aici:

  • Social
  • Companii moldovenești implicate în scandalul Lukoil din România
 (Foto: deschide.md)
  // Foto: deschide.md 

Companii moldovenești implicate în scandalul Lukoil din România

10.07.2015 08:48

de: Deschide Ştirea (autor)

social

0

Noi detalii în uriaşul scandal Lukoil, caz în care procurorii anunţă un prejudiciu şi un sechestru record: 2 miliarde de euro! Aceasta este suma pe care ar fi scos-o ilegal, din România, cea mai mare companie privată rusească - Lukoil, după ce ar fi decapitalizat rafinăria prahoveană Petrotel. Şase persoane au fost deja puse sub învinuire şi conturile holdingului Lukoil din România, Marea Britanie şi Olanda au fost blocate, potrivit Digi24.

Procurii de la Curtea de Apel Ploieşti spun că schema fraudării Petrotel Lukoil şi a bugetului românesc de stat cuprinde societăţi din corporaţia internaţională Lukoil, firme moldoveneşti şi societăţi cu sedii în paradisuri fiscale.

Ancheta în dosarul Lukoil a început anul trecut. Procurorii au descoperit un prejudiciu de peste 230 de milioane de euro din spălare de bani și evaziune din relațiile comerciale cu firme din Republica Moldova.

Investigatorii susțineau că, pentru a-şi echilibra balanţa de plăţi, Petrotel Lukoil SA făcea activități fictive de import-export prin Dana 15 din Portul Constanța.

Procurorii spun că, oficial, benzina și motorina plecau, intracomunitar, spre SC IMD TRADE LLP Londra. În acte. De fapt, produsele ajungeau, prin intermediul unor firme-suveică (VERO NADINA SRL NISPORENI, PARSTAR PETROL SRL Cimiolia, BAaA PETROL SRL Chioinau, ENERGO PETROL SRL Bardar, SC LUKOIL MOLDOVA SRL și altele), în Republica Moldova, fără plate taxelor vamale.

Mai mult, din datele contabile ar rezulta că rafinăria ar fi procesat mai mult decât îi permitea propria capacitate.

În toamna lui 2014, Parchetul Curții de Apel Ploiești a pus sechestu pe clădirile şi terenurile companiei şi pe rezervele de petrol din Portul Constanţa.

Lukoil a reacționat imediat: rafinăria a început procedurile de oprire a activității, oficial pentru revizie. 3.500 de oameni erau în pericol să rămână fără locurile de muncă, lucru pe care premierul Victor Ponta şi ambasada Rusiei l-au declarat inacceptabil.

 

Anchetatorii susţin că între 2008 şi 2014, S.C.Petrotel Lukoil S.A. a făcut plăți externe de peste 15 miliarde de euro (15.586.346.461 euro). În acelaşi timp, a avut încasări din străinătate de peste 11 miliarde (11.277.752.032 euro). Ar exista o diferenţă, de peste 4 miliarde de euro (4.308.594.429 euro), care ar reprezenta un prim semn că firma ar fi încercat să transfere profitul în străinătate.

Doar către societatea mamă - LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda - spun anchetatorii, PETROTEL LUKOIL SA Ploiești ar fi făcut mai multe plăţi, în valoare de aproape două miliarde de euro (1.526.293.530,93 dolari SUA și 552.977.284,35 euro). Banii ar fi reprezentat restituirea unor credite primite de rafinăria ploieşteană de la compania mamă.

 

Close

Ai nevoie de publicitate online? Vezi aici OFERTA de amplasare de publicitate pe Deschide.md

B

Comentarii

Adaugă un comentariu

recomandă prietenilor



Utilizarea materialelor de pe acest site este posibilă
DOAR prin indicarea directă a sursei prin LINK ACTIV


Abonează-te la actualizările Deschide.md pe Twitter și pe Facebook: într-un singur flux de ştiri - tot ce contează din politică şi societate.



  • Ultimele
  • Comentate
  • Populare

27.08.2016 10:11

0

VIDEO // Mesagerii păcii prezintă onorul R. Moldova din Kosovo

26.08.2016 20:48

0

Vânzările companiei italiene „PRADA” scad vertiginos

26.08.2016 19:54

0

România susţine inființarea unui Tribunal pentru Crimele Comunismului

26.08.2016 19:29

0

Andi Cristea:RM - un fost spațiu sovietic.România - datoare să o ajute

26.08.2016 18:55

0

Video // Reținut de CNA pentru trafic de influenţă

26.08.2016 18:30

0

INTERVIU // P. Filip, despre libertatea premierului şi independenţa RM

26.08.2016 17:45

0

SUA felicită RM şi promit susţinere în problematica transnistreană

26.08.2016 17:21

0

Cum va circula transportul public de Ziua Independenţei

26.08.2016 17:07

0

Cel puţin 22 de morţi după ce un autobuz a căzut într-un râu, în Nepal

26.08.2016 16:52

0

Programul festivităţilor dedicate Zilei Independenței

26.08.2016 16:29

0

La parada militară de mâine vor participa peste 2000 de persoane

26.08.2016 16:02

0

Apelul premierului ungar: Trebuie să formăm o armată europeană comună

26.08.2016 16:00

0

DESCHIDE.MD // Revista mass-mediei ruse din 25 august 2016

26.08.2016 15:34

0

Premiul Național pentru Traian Vasilcău a fost suspendat

26.08.2016 15:04

0

Câți suntem și câți votăm / CEC răspunde acuzațiilor PPDA

26.08.2016 14:39

0

Turcia bombardează miliţiile kurde din nordul Siriei

26.08.2016 14:31

0

DOC // Lista partidelor care pot avea candidați la Prezidențiale

26.08.2016 14:22

0

CEC // Plafon de 576 mii la colectarea semnăturilor pentru candidați

26.08.2016 14:15

0

Dumitru CRUDU // Cu tricolorul pe umăr, la o mămăligă cu brânză

26.08.2016 14:10

0

PSRM a contestat la CC decretul privind cetăţenia RM dată lui Băsescu

30.04.2015 18:04

0

Negruță despre raportul Kroll: suntem considerați DE PROŞTI!

10.07.2015 08:48

0

Noi detalii în scandalul Lukoil. Firme moldovenești implicate în schema de fraudă

15.04.2015 09:31

0

Captură record de bani, pe Aeroportul Internaţional Chişinău

11.01.2015 11:24

0

Nou proiect de lege de la Şevciuk: În regiunea transnistreană, cu invitaţie sau permis de intrare

28.09.2014 19:07

0

Sanda Filat apare ÎN ACEASTĂ SEARĂ pe micile ecrane

25.06.2015 16:51

0

Tiraspolul confirmă: Scrisoarea lui Ștanski este autentică. Chișinăul a fost avertizat din timp

29.05.2014 09:44

0

Merkel: După semnarea Acordului de Asociere vor continua reformele

07.02.2016 10:47

0

2 bărbați din Sângerei au mers la saună să se distreze însă și-au găsit sfârșitul

16.10.2015 16:50

0

După Vlad Filat, Procuratura Generală trece la întreprinderile de stat

07.04.2014 10:01

0

   FLASH // Deputatul PSRM Ion Ceban a sărit la gâtul lui Chirtoacă

13.08.2014 09:51

0

Ex-premierul Struza ÎL IA PESTE PICIOR pe premierul Leancă

20.05.2015 16:35

0

MAI întârzie să vorbească despre numerele false ale lui Cavcaliuc

25.08.2014 21:52

0

(VIDEO) Omor cu SÂNGE RECE în plină zi la Botanica

23.03.2016 11:16

0

Usatîi a declarat război PublikaTV. Ce posturi ne recomandă să urmărim

10.01.2016 15:07

0

DECIS // PL va negocia o majoritate parlamentară cu, sau fără PLDM

16.09.2014 19:03

0

La PLDM ba ești "SCULĂ", ba ești bun de SEMNĂTURĂ

14.09.2014 23:16

0

Scandalul FILAT- BEM // Ioniță se ADRESEAZĂ către PLDM // Filat MINTE

31.10.2014 11:03

0

Poliția a efectuat percheziții ACASĂ la părinții lui Dorin Chirtoacă

16.08.2014 09:10

0

Interdicție marca PUTIN // Ce NU MAI AU VOIE să cumpere OFICIALII RUȘI

02.02.2015 19:25

0

Guvernul Leancă-2, subiect-cheie pe agenda emisarului german

Vezi toate ştirile
DESCHIDE STIREA
SUS

Harta

Harta

Adresa

Str. Vasile Alecsandri nr. 69
Chişinău
MD-2019
Republica Moldova

Tel: +373 022 000 418
Mob: +373 60 103 111

contact[at]deschide.md

contact

Nume:

Email:

Mesaj:

_

Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP).

Proiect finanţat de Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015.

Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni
  • Politic
  • Social
  • Economic
  • Externe
  • Sport
  • Cultură
  • Investigaţii
  • Editorial
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

© 2011 Deschide.md. Toate drepturile rezervate.

Close

Deschide-te

Intrare

Parola

Tine-ma minte

Ai uitat parola?

Intrare

Autentificare ca utilizator

Autentificare prin Facebook

Foloseste contul de Facebook pentru a crea un profil pe Deschide.md