• Intrare
  • Înregistrare
  • Contact
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Deschide.md

,

Limba:

  • Română
  • English
  • Русский
  • politic
  • social
  • economic
  • externe
  • sport
  • cultură
  • investigaţii
  • editorial
 (Foto: Sandu Tarlev)

INTERVIU // P. Filip, despre libertatea...

 (Foto: MATT DUNHAM)

SUA felicită RM şi promit susţinere în...

Articole populare din secţiunea Politic

  • 26.11.2014 Usatîi și Partidul Patria, SCOS din cursa...
  • 02.11.2015 Într-un stat „bâlbâit”, un președinte pe...
  • 17.10.2015 EXCLUSIV DOC/ Cum gestiona nașul Rusu...
  • 24.02.2015 EXCLUSIV/ Filat, LA SFAT DE TAINĂ cu...

Alegerea redacţiei

”Transfer” MAI-MJ (Foto: colaj: deschide.md)

EXCLUSIV FOTO // Trafic de influență,...

 (Foto: captură video )

VIDEO // Mesagerii păcii prezintă onorul...

 (Foto: www.publika.md)

Video // Reținut de CNA pentru trafic de...

Articole populare din secţiunea Social

  • 01.08.2014 EXCLUSIV // Milano-Chișinău, CURSĂ DE...
  • 16.10.2014 Foto // Candidata lui Dodon: Mă F***T...
  • 12.12.2015 Nebuna văzută pe plajele din Antalia e...
  • 19.11.2015 Olga Roman, „amica” lui Vlad Filat, este...

Alegerea redacţiei

Transportatorii privați din Chișinău, la Pretura Buiucani (Foto: deschide.md)

Războiul microbuzelor // Ce a discutat...

 (Foto: curentul.md)

FOTO // Cum ar putea arăta sediul renovat...

 (Foto: http://static.rnews.ro/)

Experții despre pașii prudenți ai BNM...

Articole populare din secţiunea Economic

  • 18.12.2014 FMI aruncă BOMBA//BNM a CREDITAT băncile...
  • 09.03.2015 EXCLUSIV Cum a distribuit BNM 9,4 mlrd cu...
  • 18.02.2015 Electrocasnicele se scumpesc, de astăzi,...
  • 29.11.2014 BOMBA BEM a DETONAT// BNM a instituit...

Alegerea redacţiei

Poză simbol (Foto: www.recolta.eu)

Rusia introduce EMBARGO parţial la carnea...

 (Foto: http://www.pradagroup.com/)

Vânzările companiei italiene „PRADA” scad...

 (Foto: arynews.tv)

Cel puţin 22 de morţi după ce un autobuz a...

Articole populare din secţiunea Externe

  • 20.05.2014 SBU: Atenție! Canalele rusești folosesc...
  • 10.01.2016 Japonia // Un tren circulă zi de zi pentru...
  • 27.07.2014 TRUPE DE COMANDO ale Armatei Olandeze vor...
  • 17.07.2014 Separatiștii și-au ASUMAT DOBORÂREA AVIONULUI

Alegerea redacţiei

AUDIO SBU // ÎNCĂ O DOVADĂ // Armata rusă...

 (Foto: uefa.com)

Astra Giurgiu în grupele Europa League,...

 (Foto: reuters)

Gațcan ajunge cu Rostov în grupele Ligii...

Articole populare din secţiunea Sport

  • 09.07.2014 E MILIONAR // Un olandez A GHICIT scorul...
  • 21.04.2014 Veste oribilă despre Michael Schumacher
  • 10.07.2014 Olanda ÎȘI PLÂNGE DE MILĂ după ce S-A...
  • 13.12.2014 Veşti triste pentru Michael Schumacher

Alegerea redacţiei

 (Foto: prosport.ro)

Germania, CAMPIOANĂ MONDIALĂ, Mario Gotze,...

 (Foto: deschide.md)

Ingmar Volkmann: arhitectură comunistă și...

 (Foto: adevarul.ro)

În Chișinău va fi instalat bustul...

Articole populare din secţiunea Cultură

  • 15.09.2014 Chirtoacă ÎI RĂPEȘTE invitații lui...
  • 28.07.2014 Privighetoarea lui Dodon ASCULTĂ trilurile...
  • 17.07.2014 EXCLUSIV// Silvia Grigore: “Poehali” - a...
  • 02.03.2015 VIDEO // Filmul „MASACRUL INOCENTILOR”, de...

Alegerea redacţiei

 (Foto: Moldpress.md)

„Îl sărbătorim cu fast, dar dăm cu...

 (Foto: evzmd.md)

„Salvatorii-patrioți” se pregătesc să pună...

EXCLUSIV / Ruşii i-au clasat dosarul lui...

Articole populare din secţiunea Investigaţii

  • 24.07.2014 GALERIE FOTO // VIAȚĂ GREA pentru...
  • 18.09.2014 EXCLUSIV // Tupeu de colonel MAI //...
  • 27.02.2015 Avion IL-76 cu 40 tone de Lei și TIR-uri...
  • 27.05.2014 Misterul ”copilului răpit” într-un MALL...

Alegerea redacţiei

GALERIE FOTO // VIAȚĂ GREA pentru...

 (Foto: prajituricisialtele.ro)

Dumitru CRUDU // Cu tricolorul pe umăr, la...

 (Foto: moldovenii.md)

Vitalie VOVC // Săptămâna în care am fost...

Articole populare din secţiunea Editorial

  • 20.01.2016 Dumitru CRUDU / Cine sunt cei care răpesc...
  • 21.01.2016 Dumitru CRUDU // Asta nu e revoluția mea
  • 22.01.2016 Dumitru CRUDU // Rușine. Au ocupat Moldova...
  • 23.10.2014 Astă-noapte, Dodon îl bătea pe un bătrân...

Alegerea redacţiei

Alexandru Vakulovski: Planul de distrugere a Ucrainei (Foto: colaj deschide.md)

Alexandru Vakulovski // Planul de...

  • România
  • România alege
  • Ucraina
  • Opinii
  • Bloguri
  • Social Media
  • No comment
  • Publicitate

Ultima actualizare:

Ai depistat o eroare în text?  Selecteaz-o  și apasă combinația de taste CTRL + ENTER

Te afli aici:

  • Social
  • Shor se declară nevinovat/Filat și Platon,beneficiarii furtului la BEM
 (Foto: http://media1.realitatea.md/)
  // Foto: http://media1.realitatea.md/ 

Shor se declară nevinovat/Filat și Platon,beneficiarii furtului la BEM

24.08.2016 13:46

de: Pavel Maftei (autor)

social

0

Dosarul în care Ilan Shor este acuzat, între altele, de sustragerea a cinci miliarde de lei din Banca de Economii, în timpul directoratului său acolo, a fost depus în instanţă de către Procuratura Anticorupţie.

Potrivit procurorilor, în perioada 04.11.2014 - 25.11.2014, Shor ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore, sumă confirmată şi de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală. În fapt, dobândirea banilor de la Banca de Economii s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar aparţine lui Ilan Shor, iar drept garanţie privind rambursarea mijloacelor financiare obţinute ar fi fost nişte contracte fictive, încheiate cu un şir de entităţi bancare din Federaţia Rusă.

Potrivit rechizitoriului, inculpatul i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al Băncii de Economii să voteze pentru creditarea companiilor sale, tăinuind că el este proprietarul de facto al acestora. Fiind audiaţi de procurori, membrii Consiliului au recunoscut că au fost induşi în eroare de şeful lor, care le-ar fi dat asigurări că debitorii sunt agenţi economici serioşi, iar afacerea este profitabilă pentru bancă datorită dobânzilor mari pe care le vor primi după rambursarea creditelor. Procurorii au mai obţinut probe prin care s-a demonstrat că inculpatul a urmărit deghizarea provenienţei ilicite a banilor, adică ascunderea faptului că mijloacele financiare au fost sustrase din Banca de Economii.

Pentru aceasta, au fost efectuate o serie de transferuri de pe conturile unor companii offshore pe altele, fapt ce îşi găseşte confirmare şi în răspunsurile la comisiile rogatorii expediate de procurori peste hotare. În depoziţiile sale, inculpatul a refuzat să recunoască implicarea în schema frauduloasă, menţionând că schema respectivă a fost pusă la cale de fostul premier Vlad Filat, care i l-a prezentat pe omul de afaceri Veaceslav Platon, cu rugămintea de a-l ajuta ca prin aceste credite, dovedite ulterior frauduloase, ca să-şi rezolve problemele legate de stingerea unor datorii faţă de alte bănci din Republica Moldova. Procurorii consideră însă că inculpatul trebuie să răspundă penal în acest caz pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari, infracţiuni care prevăd o pedeapsă de până la 15 ani. Cauza va fi judecată de către Judecătoria Buiucani.

Amintim că, peste 20 de dosare penale, ce vizează devalizarea BEM, Băncii Sociale şi Unibank, prin acordarea creditelor neperformante, au fost deja transmise în instanţa de judecată. Pe banca acuzaţilor au ajuns Grigore Gacichevici şi foştii membri ai Consiliului de administrare BEM, dar şi alte persoane care au comis spălări de bani, trafic de influenţă şi corupere pasivă. În prezent, în gestiunea CNA şi Procuraturii Anticorupţie mai rămîn cîteva cauze penale, între care investigaţia extinsă, precum şi o serie de dosare disjunse din cauzele de bază, care au ca esenţă delapidarea banilor din cele trei bănci.

 


Close

Ai nevoie de publicitate online? Vezi aici OFERTA de amplasare de publicitate pe Deschide.md

B

Comentarii

Adaugă un comentariu

recomandă prietenilor



Utilizarea materialelor de pe acest site este posibilă
DOAR prin indicarea directă a sursei prin LINK ACTIV


Abonează-te la actualizările Deschide.md pe Twitter și pe Facebook: într-un singur flux de ştiri - tot ce contează din politică şi societate.



  • Ultimele
  • Comentate
  • Populare

27.08.2016 10:11

0

VIDEO // Mesagerii păcii prezintă onorul R. Moldova din Kosovo

26.08.2016 20:48

0

Vânzările companiei italiene „PRADA” scad vertiginos

26.08.2016 19:54

0

România susţine inființarea unui Tribunal pentru Crimele Comunismului

26.08.2016 19:29

0

Andi Cristea:RM - un fost spațiu sovietic.România - datoare să o ajute

26.08.2016 18:55

0

Video // Reținut de CNA pentru trafic de influenţă

26.08.2016 18:30

0

INTERVIU // P. Filip, despre libertatea premierului şi independenţa RM

26.08.2016 17:45

0

SUA felicită RM şi promit susţinere în problematica transnistreană

26.08.2016 17:21

0

Cum va circula transportul public de Ziua Independenţei

26.08.2016 17:07

0

Cel puţin 22 de morţi după ce un autobuz a căzut într-un râu, în Nepal

26.08.2016 16:52

0

Programul festivităţilor dedicate Zilei Independenței

26.08.2016 16:29

0

La parada militară de mâine vor participa peste 2000 de persoane

26.08.2016 16:02

0

Apelul premierului ungar: Trebuie să formăm o armată europeană comună

26.08.2016 16:00

0

DESCHIDE.MD // Revista mass-mediei ruse din 25 august 2016

26.08.2016 15:34

0

Premiul Național pentru Traian Vasilcău a fost suspendat

26.08.2016 15:04

0

Câți suntem și câți votăm / CEC răspunde acuzațiilor PPDA

26.08.2016 14:39

0

Turcia bombardează miliţiile kurde din nordul Siriei

26.08.2016 14:31

0

DOC // Lista partidelor care pot avea candidați la Prezidențiale

26.08.2016 14:22

0

CEC // Plafon de 576 mii la colectarea semnăturilor pentru candidați

26.08.2016 14:15

0

Dumitru CRUDU // Cu tricolorul pe umăr, la o mămăligă cu brânză

26.08.2016 14:10

0

PSRM a contestat la CC decretul privind cetăţenia RM dată lui Băsescu

01.08.2014 14:09

0

EXCLUSIV // Milano-Chișinău, CURSĂ DE COȘMAR. Avionul CĂDEA CA PIATRA

24.11.2014 09:24

0

(VIDEO+18) Lege PUSĂ ÎN APLICARE în Lugansk // Femeie BĂTUTĂ cu VARGA pentru că a fost într-un local

20.08.2014 13:40

0

Premierul României este CERCETAT PENAL în 7 dosare

16.10.2014 18:41

0

Foto // Candidata lui Dodon: Mă F***T pentru mâncare

26.11.2014 15:56

0

Usatîi și Partidul Patria, SCOS din cursa electorală ?!

12.12.2015 15:23

0

Nebuna văzută pe plajele din Antalia e fetiţa dispărută din Soroca

20.05.2014 18:50

0

SBU: Atenție! Canalele rusești folosesc cel de-al ”25-lea cadru”

19.11.2015 15:42

0

Olga Roman „amica” lui Vlad Filat, este căutată de Interpol

02.11.2015 18:16

0

VIDEO // Într-un stat „bâlbâit”, un președinte pe măsură. Timofti de no comment

01.12.2014 01:13

0

Cu EA vor împărți JILȚURILE din Parlament Filat, Plahotniuc și Voronin

30.10.2014 19:30

0

VIDEO // Ce se ascunde în spatele hainelor de la H&M

17.10.2015 10:16

0

EXCLUSIV DOC/ Cum gestiona nașul Rusu banii negri pentru Filat și PLDM

31.10.2014 12:41

0

FOTO // Magistrat fără ROBĂ // Proaspătă judecătoare DEZGOLITĂ FRUMOS

10.01.2016 13:34

0

Japonia // Un tren circulă zi de zi pentru un singur pasager

20.11.2015 13:22

0

Fiica lui Diacov s-a răsturnat cu Range Rover-ul în centrul capitalei

24.10.2014 20:31

0

Cinci basarabence care au sucit mințile MILIONARILOR români

24.02.2015 09:27

0

EXCLUSIV // Filat, LA SFAT DE TAINĂ în miez de NOAPTE cu sfetnicii lui Iohannis și Timofti

20.02.2016 13:15

0

LISTA mercenarilor moldoveni care luptă în Donbas

28.11.2014 08:27

0

VIDEO // Usatîi a FUGIT astă-noapte din Moldova pentru a nu fi ARESTAT

24.07.2014 11:09

0

GALERIE FOTO // VIAȚĂ GREA pentru INTERLOPII din Penitenciarul 13

Vezi toate ştirile
DESCHIDE STIREA
SUS

Harta

Harta

Adresa

Str. Vasile Alecsandri nr. 69
Chişinău
MD-2019
Republica Moldova

Tel: +373 022 000 418
Mob: +373 60 103 111

contact[at]deschide.md

contact

Nume:

Email:

Mesaj:

_

Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP).

Proiect finanţat de Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015.

Conţinutul acestui site nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni
  • Politic
  • Social
  • Economic
  • Externe
  • Sport
  • Cultură
  • Investigaţii
  • Editorial
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

© 2011 Deschide.md. Toate drepturile rezervate.

Close

Deschide-te

Intrare

Parola

Tine-ma minte

Ai uitat parola?

Intrare

Autentificare ca utilizator

Autentificare prin Facebook

Foloseste contul de Facebook pentru a crea un profil pe Deschide.md