Антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование и передала в суд Буюкан дело о мошенничестве и отмывании денег бывшим главой Banca de Economii (BEM) Иланом Шором.

По данным прокуратуры, Шор мошенническим путем вывел более 5 млрд леев из BEM в период с 4 по 25 ноября 2014 года. Полученные средства были отмыты в десятках офшорных компаний. Деньги были выданы в виде кредитов компаниям Илана Шора. Возврат средств гарантировали фиктивные контракты, заключенные с банковскими субъектами РФ.

Согласно материалам дела, обвиняемый убедил членов административного совета Banca de Economii одобрить выдачу кредитов, скрыв, что он – владелец компаний-заемщиков. Во время дачи показаний члены Совета сказали, что Шор ввел их в заблуждение, дав гарантии, что заемщики – серьезные экономические агенты, и банки получат большую прибыль за счет высокой процентной ставки по этим кредитам.

У прокуроров есть доказательства, что Шор утаил незаконное происхождение денег. По данным следствия, с этой целью был проведен ряд переводов со счетов одних офшорных компаний на другие. Это подтверждают и ответы на поручения о производстве процессуальных действий, присланные прокурорами из-за рубежа.

Илан Шор свою вину не признает. По его словам, автор схемы – бывший премьер-министр Влад Филат, который представил его бизнесмену Вячеславу Платону с просьбой помочь последнему решить проблемы, связанные с погашением долгов в других банках Молдовы.

Прокуроры считают, что обвиняемого следует привлечь к уголовной ответственности. Наказание за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах составляет до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в суд уже передано более 20 уголовных дел, связанных с выводом денег из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. На скамье обвиняемых оказались в том числе экс-глава BEM Григорий Гачкевич и бывшие члены Административного совета Banca de Economii. В настоящее время Антикоррупционная прокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) расследуют ещё несколько разрозненных уголовных дел, в основе которых лежит отмывание денег из трех банков.